Bitcoin Nicaragua -La Casa de la Criptomoneda es una denominación utilizada por un operador privado que realiza operaciones de intercambio y envío de activos digitales entre particulares en la República de Nicaragua.
Correo electrónico: info@bitcoinsnicaragua.com
Teléfono: +505 8588 7976
Bitcoin Nicaragua – La Casa de la Criptomoneda es responsable del tratamiento de los datos personales recopilados en el marco de sus operaciones privadas, tanto por medios digitales como presenciales.
La actividad desarrollada no constituye intermediación financiera ni actividad bancaria regulada.
El tratamiento de datos personales se realiza en observancia de:
Normativas generales aplicables en la República de Nicaragua
Disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Activos
Normas relativas al Financiamiento al Terrorismo
Lineamientos emitidos por la Unidad de Análisis Financiero
Disposiciones emitidas por el Banco Central de Nicaragua, cuando resulten aplicables
El cumplimiento de estos estándares se adopta como medida de debida diligencia y gestión responsable del riesgo, aun cuando las operaciones correspondan a intercambios privados entre particulares.
Podrán recopilarse los siguientes datos:
Nombre completo
Número de identificación nacional
Fotografía del documento de identidad (anverso y reverso)
Selfie o verificación biométrica
Correo electrónico
Número telefónico
Dirección de cartera digital (wallet)
Historial de operaciones realizadas
Información relacionada con el origen de fondos cuando sea requerida
La recopilación se limitará a la información necesaria para la verificación de identidad y gestión del riesgo.
Los datos personales son tratados para:
Verificación de identidad
Cumplimiento de estándares
Prevención de fraude y actividades ilícitas
Monitoreo de operaciones
Procesamiento de intercambio y envío de criptomonedas
Atención de requerimientos legales o judiciales
Protección de la seguridad de Bitcoin Nicaragua – La Casa de la Criptomoneda y de los usuarios
Los datos no son comercializados ni cedidos a terceros con fines comerciales.
El tratamiento de datos se fundamenta en:
Consentimiento expreso del usuario
Cumplimiento de obligaciones legales cuando resulten aplicables
Interés legítimo en la prevención de fraude y mitigación de riesgos
Ejecución del acuerdo privado de prestación de servicios entre las partes
La información será conservada por el tiempo necesario para:
Cumplir obligaciones legales o regulatorias
Atender requerimientos de autoridades competentes
Realizar análisis de riesgo y auditorías internas
Defensa jurídica ante posibles reclamaciones
El período de conservación podrá extenderse cuando la normativa vigente lo requiera o cuando resulte necesario para la gestión del riesgo legal.
Se implementan medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los datos personales contra:
Acceso no autorizado
Alteración
Pérdida
Divulgación indebida
No obstante, el usuario reconoce que ningún sistema tecnológico es absolutamente infalible.
La información podrá ser compartida únicamente cuando:
Exista requerimiento formal de autoridad judicial competente
Sea solicitada por la Unidad de Análisis Financiero
Sea requerida por el Banco Central de Nicaragua cuando resulte aplicable
La ley lo exija
Fuera de estos supuestos, no se comparte información con terceros.
El usuario podrá:
Solicitar acceso a sus datos personales
Solicitar corrección de información inexacta
Solicitar actualización de datos
Revocar su consentimiento cuando legalmente proceda
Las solicitudes deberán enviarse por escrito al correo oficial indicado.
Al utilizar los servicios de La Casa de la Criptomoneda, el usuario:
Acepta la presente Política de Privacidad
Autoriza el tratamiento de sus datos conforme a lo aquí establecido
Declara que la información proporcionada es verídica
Reconoce que las operaciones realizadas corresponden a intercambios privados entre particulares
Bitcoin Nicaragua – La Casa de la Criptomoneda podrá modificar la presente política para adecuarla a cambios normativos o mejoras internas. La versión actualizada entrará en vigencia desde su publicación en los canales oficiales.
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